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国际货运代理行业骗局不断升级,我们货代应如何辨别?

2023-01-29 11:02:14
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作者:森奥国际物流
来源:森奥

尽管2022年被许多国际货运代理企业称为近年来很糟糕的一年,甚至许多货运代理企业辛辛苦苦工作了一年,手中还有一堆应收款。

 

 

不过,近期这个行业还是被骗子盯上了!

 

根据多位相关网友的反馈,临近年底时,一类利用银行Bug(漏洞)市场上出现了专门为国际货运代理企业“量身定制”的运费骗局。骗局让很多货运代理企业上当,损失惨重。然而,有些人在听到业内朋友的经历和经历后,及时止损。下面为森奥国际为大家提供的骗局解码,很重要,大家耐心阅读。

 

解密骗局

 

第一步:骗子会在相关的外贸平台上,所谓的买家找到国内的货代,谎称有一批货要运输,并且要求时效,谈价格和运输方式,

 

第二步:几天后,骗子通知货物准备好了。这时,“客户”故意说麻烦了。他们手里的人民币用完了,但尾款差一点点,而工厂只能收人民币,不能收外币。

 

第三步:这个时候骗子会提出把外币汇给货代的账户,除了约定的运费,还会把给工厂的尾款打到货代的账户上。委托货代在中国向工厂支付尾款。由于时效性要求,货代一收到客户付款就要求立即支付给工厂,以便及时发货,赶上预定的航班。

 

第四步:货代账户显示在网银上有一笔账户,经过反复查询,确认已经入账。因此,货代安排支付给客户指定的收款账户(个人)。

 

但是,第二天,收到客户的钱在货代账户上消失了。所谓的客户也不理货代。才发现是被骗了。一些货运代理行业的资深人士指出,对于这种骗局,知道的人都知道,不知道的人就会上当。

 

原来有些银行有一个操作:如果有人提交支票,要求入账,银行会当场直接入账,网银也会显示入账。但事实上,这笔钱没有记录,只是挂了,所以你不能移动这笔钱。几个小时后,当银行的后台真的来操作时,发现是空头支票,于是取消了。这几个小时是诈骗的关键时期。银行的运营模式是一个巨大的漏洞。

 

据相关财务公司工作人员介绍,这种模式从未改变。早在十年前,这种情况就非常普遍,银行从未承担过任何责任。他说,这个套路的较佳防骗方式就是拒不代付,或24小时后一定要确认账户所收到的款项。

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